Meta Business Manager hesapları üzerinden yürüttüğü operasyonlarla teknoloji devini 37 milyon dolardan fazla zarara uğratan, gelirleri kripto varlık saklama kuruluşlarına aktaran ve şerif yardımcılarını kendi çıkarları için kullanan Adam Iza, federal mahkeme tarafından hapis ve tazminat cezasına çarptırıldı.
Kendisini iş insanı olarak tanıtan ve suç dünyasında "The Godfather" lakabıyla bilinen 26 yaşındaki Adam Iza, Meta'yı hedef alan milyonlarca dolarlık dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 6 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Federal Bölge Yargıcı Percy Anderson, hapis cezasının yanı sıra Iza'nın 23,4 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan kararla birlikte, Iza'nın Meta'ya yönelik mali manipülasyonları, vergi kaçırma faaliyetleri ve kişisel anlaşmazlıklarında kolluk kuvvetlerini suistimal etmesine ilişkin detaylar netlik kazandı.
Meta Business Manager Üzerinden Milyonluk Vurgun
Savcılık makamlarının hazırladığı dosyaya göre dolandırıcılık ağı, Meta Business Manager hesapları ve bu hesaplara tanımlı kredi limitleri üzerinden kuruldu. Söz konusu hesaplara erişim elde eden Iza, bu yetkiyi dışarıdaki reklam şirketlerine pazarladı. Bu manipülasyon neticesinde Facebook'un ana şirketi Meta, müşterilerini henüz satın almadıkları reklam kampanyaları üzerinden faturalandırdı ve ilerleyen süreçte bu ödemeleri geri ödemek zorunda kaldı.
Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmada Iza, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen şirket gelirlerini kripto varlık saklama kuruluşlarına yönlendirdiğini kabul etti. İşlemler sırasında "Zort" adlı şirketteki hisse sahipliğini gizleyen Iza'nın bu yöntemle en az 36,4 milyon dolar gelir sağladığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre bu operasyonlar, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) yaklaşık 13,3 milyon dolar vergi kaybına uğramasına yol açtı. Federal yetkililer ve savcılık, kripto varlık saklama hizmetlerinin bu vakada yasadışı gelirlerin transferi ve vergilendirmeden kaçılması amacıyla kullanıldığını kayda geçirdi.
Şerif Yardımcılarının Karıştırıldığı Skandal
Davanın bir diğer cephesini ise Iza'nın iş ve özel hayatındaki anlaşmazlıkları çözmek için resmi makamları kendi çıkarları doğrultusunda kullanması oluşturdu. 2021-2022 aralığında rakip olarak gördüğü kişileri izlemek ve taciz etmek amacıyla mesai dışındaki Los Angeles County Şerif Departmanı görevlilerini finansal olarak destekleyen Iza, bu kişiler aracılığıyla gizli kolluk verilerine, kişisel dosyalara ve arama kararı çıkarılmasına yönelik araçlara ulaştı. Olayla bağı tespit edilen beş eski şerif yardımcısı, görevlerinden ayrılmalarının ardından mahkûm edildi.
Duruşmada savcılık makamı, "Önemli mali kaynaklara sahip kişiler, özel anlaşmazlıklarda kullanmak üzere gizli veri tabanlarına, soruşturma araçlarına, arama kararlarına, tutuklamalara, rozetlere veya ateşli silahlara erişim satın alamayacaklarını anlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Önceki Mahkûmiyetler ve Süreç
Ocak 2025'te hakların ihlaline yönelik komplo kurma, elektronik iletişim araçlarıyla dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlamalarını kabul eden Adam Iza'nın aldığı son hapis cezası, Ağustos 2024'teki bir Bitcoin soygunu girişimindeki rolü nedeniyle Connecticut'ta çarptırıldığı 15 yıllık hapis cezasıyla eş zamanlı olarak infaz edilecek.
Kripto Dolandırıcılığında Diğer Sonuçlanan Davalar
Adam Iza davasıyla benzer dönemde kripto dolandırıcılığına odaklanan başka federal davalar da sonuçlandı. Brooklyn'de yaşayan Ronald Spektor, Coinbase müşteri hizmetleri temsilcilerinin kimliğine bürünerek yaklaşık 100 kişiyi hesaplarının ele geçirildiğine inandırmış ve dolandırmıştı; bu suçlamalar sonucunda Spektor'a 12 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan Las Vegaslı iş insanı Brent Kovar da ağustos ayında kripto para üzerinden Ponzi sistemi yürütmekten suçlu bulundu. Kovar'ın en az 400 yatırımcıyı toplam 24 milyon dolar dolandırdığı resmi kayıtlarla belirlendi.
